Directorio de Servicios para MSBs
Encuentre los servicios, proveedores y socios que su negocio de servicios monetarios necesita — organizados por categoría y verificados para relevancia.
Banca y Finanzas
Bancos para MSBs
El desafío #1 de todo MSB: encontrar y mantener una cuenta bancaria. Nuestro directorio lista las instituciones financieras que activamente sirven a negocios de servicios monetarios.
Explorar →Redes de Transferencia de Dinero
Conéctese con redes de transferencia de dinero que ofrecen acceso a corredores, servicios de liquidación y asociaciones de agentes para transmisores de dinero licenciados.
Explorar →Proveedores de Giros Postales
Proveedores mayoristas de giros postales y emisores para MSBs que ofrecen venta de instrumentos de pago a sus clientes.
Explorar →Redes de Pago de Facturas
Agregadores de pago de facturas y redes que permiten a los MSBs ofrecer pagos de servicios públicos, alquiler y otros servicios.
Explorar →Programas de Tarjetas Prepagadas
Administradores de programas de tarjetas prepagadas y emisores que ofrecen productos de marca blanca o propios para distribución por MSBs.
Explorar →Cumplimiento y Legal
Consultores de Cumplimiento
Profesionales de cumplimiento BSA/AML especializados en negocios de servicios monetarios — desarrollo de programas, capacitación y apoyo en examinaciones.
Explorar →Abogados
Asesoría legal especializada en licenciamiento de MSBs, defensa regulatoria, acciones de cumplimiento y asuntos de cumplimiento.
Explorar →Contadores Públicos
Profesionales contables con experiencia en reportes financieros de MSBs, cumplimiento tributario y requisitos de auditoría.
Explorar →Auditores Independientes
Auditores calificados que proveen revisiones independientes de BSA/AML y pruebas requeridas por reguladores estatales y federales.
Explorar →Seguros y Fianzas
Proveedores de Fianzas de Garantía
Las licencias estatales requieren fianzas de garantía. Encuentre proveedores con experiencia en requisitos de fianzas para MSBs y programas multi-estatales.
Explorar →Proveedores de Seguros
Aseguradoras que ofrecen cobertura diseñada para MSBs: fianzas de fidelidad, E&O, responsabilidad general y cobertura cibernética.
Explorar →Seguridad y Manejo de Efectivo
Servicios de Transporte Blindado
Proveedores de transporte seguro de efectivo que sirven a cambistas de cheques, casas de cambio y otros MSBs que manejan grandes volúmenes de efectivo.
Explorar →Compañías de Seguridad
Proveedores de seguridad física con experiencia en ubicaciones de MSBs: guardias, sistemas de alarma, vigilancia y control de acceso.
Explorar →Bóvedas y Cajas Fuertes
Fabricantes y distribuidores de bóvedas y cajas fuertes comerciales para la industria de MSBs con soluciones de alta seguridad y cerradura de tiempo.
Explorar →Equipos de Detección de Falsificaciones
Dispositivos de detección de falsificaciones UV, magnéticos y multi-espectro para verificación de moneda y cheques.
Explorar →Contadoras de Billetes y Manejo de Efectivo
Contadoras de billetes de alta velocidad, clasificadoras y equipos de manejo de efectivo para operaciones de MSBs.
Explorar →Tecnología y Verificación
Servicios de Verificación de Cheques
Bases de datos y servicios de verificación de cheques de terceros para reducir pérdidas por cheques sin fondos y fraude.
Explorar →Proveedores de ATM
Ventas, colocación y administración de ATMs para ubicaciones y redes de MSBs.
Explorar →Hardware POS
Hardware de punto de venta y periféricos diseñados o comúnmente utilizados en operaciones minoristas de MSBs.
Explorar →Servicios Empresariales
Señalización y Mercadeo
Señalización, materiales de mercadeo y servicios de marca adaptados a las tiendas de negocios de servicios monetarios.
Explorar →Capacitación y Educación
Proveedores de capacitación BSA/AML, programas de certificación y educación continua para personal de MSBs.
Explorar →Asociaciones Gremiales
Asociaciones gremiales y organizaciones de membresía que representan a MSBs a nivel estatal y nacional.
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